证券代码：300231    证券简称：银信科技        公告编号：2024-041 债券代码：123059    债券简称：银信转债           北京银信永恒科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真正、准确和好意思满，莫得造作 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   至极请示：   自2024年10月8日至2024年11月6日时辰，北京银信永恒科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有十个走动日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转 股价钱（9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触发“银信转债”的有条件赎回 条目（即：在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个走动日中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），届时字据《北京银信永恒 科技股份有限公司创业板公开荒行可救助公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中有条件赎回条目的经营章程，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可救助公司债券。敬请苍劲投资者实时关 注公司公告，提神“银信转债”投资风险。   一、 “银信转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会《对于核准北京银信永恒科技股份有限公司公开荒 行可救助公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信永恒科技 股份有限公司于2020年7月15日公开荒行了391.40万张可救助公司债券，每张面值 市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞根除优先 配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不 足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况   经深圳证券走动所“深证上【2020】684号”文承诺，公司可救助公司债券于2020 年8月12日起在深圳证券走动所上市走动，债券简称 “银信转债”，债券代码 “123059”。    （三）可转债转股期限   字据《召募诠释书》的相关商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行约束 之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，即2021 年1月21日至2026年7月14日。    （四）可转债转股价钱调整情况   字据《深圳证券走动所创业板股票上市规矩》等经营章程和《召募诠释书》的 相关商定，本次刊行的可救助公司债券的开动转股价钱为9.91元/股。 现款（含税），银信转债的转股价钱由原本的东说念主民币9.91元/股调整为9.72元/股， 调整后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起告成。 现款（含税），银信转债的转股价钱由原本的东说念主民币9.72元/股调整为9.53元/股， 调整后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起告成。 召开2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议 案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总 股本由442,100,220股减少至418,962,312股。字据《北京银信永恒科技股份有限公 司创业板公开荒行可救助公司债券召募诠释书》的经营章程，银信转债的转股价钱 由原本的东说念主民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价钱自2023年1月6日起 告成。 为基数，向举座鼓舞每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 原本的东说念主民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价钱自2023年5月17日（除 权除息日）起告成。 为基数，向举座鼓舞每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 原本的东说念主民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价钱自2024年5月28日（除 权除息日）起告成。      二、“银信转债”有条件赎回条目可能成立的情况      （一）有条件赎回条目   字据《召募诠释书》的相关商定，“银信转债”有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可救助公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个走动日中至少十五个走动日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可救助公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可救助公司债券握有东说念主握有的可救助公司债券票面总金额；   i：指可救助公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动日按 调整前的转股价钱和收盘价野心，调整后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价计 算。      （二） 有条件赎回条目可能成立的情况   自2024年10月8日至2024年11月6日时辰，公司股票已有十个走动日的收盘价钱 不低于“银信转债”当期转股价钱（即9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触 发“银信转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三 十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））， 届时字据公司《召募诠释书》中有条件赎回条目的经营章程，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“银信转债”。   三、风险请示   公司将字据《可救助公司债券处罚主意》、《深圳证券走动所创业板股票上市 规矩》、《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第15号——可救助公司债券》等 经营章程以及《召募诠释书》的相关商定，于触发“有条件赎回条目”时点后召开 董事会审议是否赎回“银信转债”，并实时试验信息表露义务。   敬请苍劲投资者详实了解可救助公司债券经营章程，并关心公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                         北京银信永恒科技股份有限公司董事会                              二○二四年十一月六日